Projekt uchwał WZA

Raport bieżący 60 / 2005

Zarząd Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa), niniejszym podaje do wiadomości projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 grudnia 2005 roku, godz. 9.30, w siedzibie Spółki.

Uchwała nr [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku w ten sposób, że w załączniku do wspomnianej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W Pkt. (2) Załącznika, słowa : średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy dzień każdego okresu zastępuje się słowami: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy od dnia 1 września 2004 roku do dnia 28 lutego 2005 roku;

W pkt. (3) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywany jest zwrot poniesionych kosztów zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt. (2);

W pkt. (6) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przysługuje odszkodowanie zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt. (2);

W pkt. (8) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt. (2);

W pkt. (10) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt. (2).

Uchwała nr [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [___] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut w ten sposób, że art. 5.4. Statutu w brzemieniu:

Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone.

otrzymuje następujące brzmienie:

Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone.