Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 maja 2007 roku podjęte zostały następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym:
(i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 123.401.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych); —————————————————————-
(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 325.000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych); oraz
(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12.256.000,00 zł (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym
w dniu 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym:
(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 426.198.000,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 519.000,00 zł (pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), oraz
(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 17.847.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych).
Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Pani Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Rusieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Terry Williams – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 12 czerwca 2006 roku.
Uchwała nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 27 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 12 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Neven Dujic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 27 kwietnia 2006 roku.
Uchwała nr 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Andrew Cowley – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 10 października 2006 roku.
Uchwała nr 18/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, art. 23.2 Statutu Spółki oraz art. 23.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2006 w kwocie 325.000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
Uchwała nr 19/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 10.2 (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana – Zbigniewa Prokopowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
