Serwis Korporacyjny

Zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia

19/05/2006 17:25

Raport bieżący 29/2006

 

Zarząd Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 12 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.30. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 169.

 

Porządek obrad obejmuje:

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał;

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

 

11. Zamknięcie obrad.

 

Proponowane zmiany w Statucie:

 

Proponuje się dodanie w art. 5 Statutu ust. 5.11 w brzmieniu:

 

Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 uprawniających do objęcia akcji serii P1 Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P1 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.268.120 złotych w drodze emisji 634.060 akcji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

 

Proponuje się dodanie w art. 5 Statutu ust. 5.12 w brzmieniu:

 

Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii P2 Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P2 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 543.480 złotych w drodze emisji 271.740 akcji zwykłych na okaziciela serii P2 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2006 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 5 czerwca 2006 roku, do godziny 17:00.

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 7 czerwca 2006 roku, w biurze Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close