Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 28/2006

Zarząd Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 12 czerwca 2006 roku, na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 169.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;

7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

14. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie:

Proponuje się dodanie w art. 5 Statutu ust. 5.11 w brzmieniu:

Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 uprawniających do objęcia akcji serii P1 Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P1 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.268.120 złotych w drodze emisji 634.060 akcji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

Proponuje się dodanie w art. 5 Statutu ust. 5.12 w brzmieniu:

Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii P2 Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P2 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 543.480 złotych w drodze emisji 271.740 akcji zwykłych na okaziciela serii P2 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2006 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 5 czerwca 2006 roku, do godziny 17:00.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 7 czerwca 2006 roku, w biurze Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 169. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.