Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A.

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2026 r. sporządzone na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa„), dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki ogłoszonego w dniu 10 lipca 2026 roku na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy przez: (i) BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania oraz (ii) Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  („Wezwanie„).

Przed sporządzeniem stanowiska Zarząd Spółki zwrócił się do KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (łącznie jako: „Doradcy”) o przygotowanie dwóch niezależnych opinii, o których mowa w art. 80 ust. 3 Ustawy dotyczących oceny czy cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki („Opinie”).

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące Wezwania oraz Opinie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Adam Purwin – Prezes Zarządu

Andrzej Filip Wojciechowski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Piotr Tomasz Sujecki – Drugi Wiceprezes Zarządu