ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A.  („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 w przedmiocie zgłoszenia kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Wosika oraz Pana Marcina Murawskiego – na indywidualne, trzyletnie kadencje.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia stwierdzające, że: (i) nie prowadzą żadnej innej działalności stanowiącej działalność konkurencyjną względem Emitenta; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Wosik złożył oświadczenie stwierdzające, że poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (i) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Erbud S.A z siedzibą w Warszawie; (ii) pełni funkcję dyrektora wykonawczego w spółce Molo Hotel Group AG z siedzibą w Genewie oraz (iii) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze finansów i usług konsultingowych.

Pan Marcin Murawski poinformował, że poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (i) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce GTC S.A. z siedzibą w Warszawie; (ii) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce SecoWarwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie; (iii) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie oraz (iv) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Cormay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 1 kwietnia 2026 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że z dniem 8 kwietnia 2026 r. upłynęła kadencja dotychczasowych niezależnych członków Rady Nadzorczej – Pana Szymona Adamczyka oraz Pana Oresta Nazaruka.

podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Adam Purwin – Prezes Zarządu
Andrzej Filip Wojciechowski – Pierwszy Wiceprezes Zarządu